Tóm lược
- Một dòng tiền có nghĩa là có tiền điện tử được gửi trên các sàn giao dịch. Dòng vốn Bitcoin lớn báo hiệu sự giảm giá và tâm lý đi xuống.
- Dòng chảy ra có nghĩa là có nhiều tiền điện tử được rút từ các sàn giao dịch sang ví. Trong quá trình chảy ra ngoài, Bitcoin trở nên khan hiếm và giá tăng lên.
- Tính thanh khoản là tài sản tiền mặt hỗ trợ giá trị của tiền điện tử trên các sàn giao dịch. Người dùng bán Bitcoin và các altcoin của họ để có tính thanh khoản như Tether ( USDT ) trên các sàn giao dịch.
- Nếu thanh khoản cạn kiệt do bán một lượng lớn Bitcoin, tỷ lệ số dư BTC / USDT giảm có lợi cho BTC và giá đi xuống. Điều ngược lại áp dụng khi có ít BTC hơn – giá tăng.
- Có các công cụ tự động theo dõi dòng tiền vào và dòng ra cho các sàn giao dịch kết hợp và có thể cho nhà giao dịch biết khi nào có một dòng tiền điện tử đổ vào hoặc chảy ra lớn.
- Các tài khoản truyền thông xã hội dành riêng để theo dõi các giao dịch lớn trên blockchain có thể cung cấp các tín hiệu dòng vào và ra mạnh mẽ.
- Các nhà giao dịch có thể kiểm tra thủ công số dư của ví nóng và ví nóng của các sàn giao dịch trên trình khám phá khối công khai để xác định xem có dòng tiền điện tử vào hay ra.
Xem thêm: Chỉ báo Zig Zag là gì? Cách Dùng Nó Trong Giao Dịch Forex
Dòng ra và Dòng vào là gì?
Dòng vào và dòng ra là dòng tài sản vào và ra khỏi các sàn giao dịch tập trung ( CEX ) như nhiều sàn giao dịch hiện nó trên thị trường. Nếu có một dòng chảy Bitcoin ( BTC ) từ sàn giao dịch, điều đó có nghĩa là nhiều người đang rút Bitcoin về ví cá nhân của họ và giá có thể tăng lên. Nếu có một dòng Bitcoin đổ vào, điều đó có nghĩa là nhiều người đang bán trên sàn giao dịch hơn và giá có thể giảm xuống.
Những sự cố này diễn ra thường xuyên và có thể giúp các nhà giao dịch lập kế hoạch giao dịch của họ cho phù hợp. Có rất nhiều công cụ để theo dõi dòng tiền điện tử vào và ra trong các sàn giao dịch. Ethereum ( ETH ) chiếm một phần lớn vốn hóa thị trường tiền điện tử (trên 20%) và dòng tiền vào / ra của altcoin cũng có thể được sử dụng để đo lường trạng thái của thị trường tiền điện tử . Các công cụ chuyên dụng theo dõi các giao dịch blockchain và ví trao đổi để gửi tín hiệu đến các nhà giao dịch khi có dòng tiền vào và ra đáng kể.
Dòng tiền và dòng tiền Bitcoin là gì?
Dòng Bitcoin chảy vào là một dấu hiệu giảm giá và dòng Bitcoin chảy ra là một dấu hiệu tăng giá . Nếu giá giảm do thị trường suy thoái, người dùng bắt đầu gửi Bitcoin của họ và bán nó trên thị trường giao ngay . Điều này làm cạn kiệt tính thanh khoản của việc trao đổi và nguồn cung Bitcoin tăng lên – làm giảm giá một cách hiệu quả. Ngược lại, nếu Bitcoin được rút và trở nên khan hiếm, giá Bitcoin còn lại trên sàn giao dịch sẽ tăng lên đáng kể.
Dòng vào so với Dòng ra cho tiền điện tử
Một dòng chảy vào có nghĩa là có nhiều Bitcoin hơn được gửi vào các sàn giao dịch và một dòng chảy ra có nghĩa là có nhiều Bitcoin được rút khỏi các sàn giao dịch. Dòng vào đang giảm và dòng ra đang tăng đối với giá. Khi người dùng gửi tiền vào một sàn giao dịch, họ làm điều đó để bán – làm cạn kiệt tính thanh khoản của sàn giao dịch. Khi người dùng rút tiền từ một sàn giao dịch, họ làm như vậy để giữ Bitcoin trong kho lạnh mà không cần bán nó.
Nguồn: https://danchoitienao.com/dong-tien-ra-va-dong-tien-vao-outflows-inflows/
Dòng vào lớn xảy ra khi có sự bán tháo hoảng loạn và tâm lý thị trường suy giảm khi giá đang đi xuống. Dòng chảy ra lớn xảy ra khi giá Bitcoin tăng và nhiều người mua và rút tiền hơn. Tính thanh khoản (hỗ trợ tiền mặt) là yếu tố bất lợi duy nhất trong xu hướng giá của Bitcoin. Mỗi cặp Bitcoin được gắn với một tài sản thanh khoản như stablecoin (tức là USDT , USDC ) hoặc tiền tệ fiat.
Tính thanh khoản có thể nhìn thấy trên các sàn giao dịch phi tập trung ( DEX ), nơi người dùng có thể thấy chính xác số lượng Ethereum có sẵn để bán trên một đồng tiền điện tử nhất định như Shiba Inu ( SHIB ). Giả sử chúng ta có một đồng tiền với vốn hóa thị trường 300 triệu đô la. Tính thanh khoản thường chỉ bằng 5-10% tổng vốn hóa thị trường của một loại tiền điện tử. Tính thanh khoản cho một đồng tiền có vốn hóa thị trường 300 triệu đô la sẽ chỉ lên tới 15-30 triệu đô la trung bình.
Điều đó có nghĩa là nếu 15-30 triệu đô la được bán trên thị trường, giá sẽ giảm xuống 0. Nếu người dùng bán tiền điện tử trị giá 15 triệu đô la với thanh khoản 30 triệu đô la và vốn hóa thị trường là 300 triệu đô la, giá sẽ giảm xuống -50%. Vốn hóa thị trường sẽ ngay lập tức giảm từ 300 triệu đô la xuống 150 triệu đô la hoặc ít hơn.
Tính thanh khoản ít được hiển thị trên CEX vì nó được giữ kín. Tuy nhiên, các nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng và thanh khoản có thể bị rút hết trong trường hợp bán ra hàng loạt trong cơn hoảng loạn. Theo một số ước tính, gần 80% tổng nguồn cung Bitcoin là kém thanh khoản. Điều này có nghĩa là với mức vốn hóa thị trường là 900 tỷ đô la, Bitcoin có mức độ thanh khoản trong khu vực 180 tỷ đô la trải rộng trên các sàn giao dịch khác nhau.
Nếu những người khai thác Bitcoin và những con cá voi khác bắt đầu bán hàng tỷ đô la tiền điện tử trên các sàn giao dịch khác nhau, thì tính thanh khoản hỗ trợ Bitcoin có thể giảm đáng kể và điều này có thể ảnh hưởng đến giá. Ngược lại, nếu các tổ chức bắt đầu mua Bitcoin trị giá hàng tỷ đô la và thêm nó vào danh mục đầu tư của họ, tính thanh khoản của Bitcoin sẽ tăng lên và sẽ có ít Bitcoin hơn trên các sàn giao dịch, điều này sẽ làm tăng giá.
4 công cụ để đo lường dòng vào và dòng ra của một sàn giao dịch tiền điện tử
Có nhiều công cụ phân tích đã được phát triển để theo dõi dòng tiền điện tử đến và đi từ các sàn giao dịch. Các công cụ này theo dõi ví trao đổi và đo lường dữ liệu bằng cách cung cấp các biểu đồ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Họ trình bày tóm tắt ròng về tất cả chuyển động bằng USD cho các loại tiền điện tử hàng đầu , bao gồm Bitcoin và Ethereum.
TokenAnalyst.IO
TokenAnalyst là một công cụ theo dõi số dư vốn của các sàn giao dịch và thợ đào. Họ theo dõi dữ liệu của hơn 20 sàn giao dịch và cung cấp phân tích dữ liệu tiền điện tử và tiền pháp định. Sau đây là đánh giá về dòng vào và ra của 1D đối với Bitcoin và Ethereum:
Theo dữ liệu này, dòng Bitcoin trong ngày là -0,14% và dòng ra là -0,26%. Điều này có nghĩa là nhiều người mua và rút Bitcoin hơn là bán. Để có cái nhìn rõ hơn về tương quan hành động giá, chúng ta có thể chuyển sang biểu đồ dữ liệu hàng tuần:
Dòng tiền trao đổi cho Bitcoin là 1,4 tỷ đô la trong khi dòng ra là 1,7 tỷ đô la trong tuần. Điều này có nghĩa là 300 triệu đô la nữa đã được rút từ các sàn giao dịch sang ví cá nhân. Đó là một tín hiệu tăng giá và phản ánh hiệu suất giá của Bitcoin là + 17% trong tuần. Dòng chảy ra của Etherem cũng cao hơn dòng vốn vào của nó.
TheBlockCrypto
TheBlockCrypto là một công cụ khác đo lường dòng vốn Bitcoin, nhưng nó cũng đo lường dòng vốn fiat tiền điện tử bằng các loại tiền tệ như USD và USDT. Sau đây là biểu đồ hàng ngày của họ đo lường số dư hối đoái hàng ngày và dòng tiền vào Bitcoin:
Số dư trao đổi tập thể đã giảm đáng kể vào tháng trước và Bitcoin bắt đầu chứng kiến hành động giá tăng trong khoảng thời gian đó. Biểu đồ cân bằng của Ethereum ổn định hơn so với Bitcoin. Họ cũng cung cấp phân tích về số dư trao đổi USDT và thông tin chi tiết về công cụ khai thác tiền điện tử:
Theo thông tin này, điểm đến phổ biến nhất cho Bitcoin mới khai thác là các sàn giao dịch (màu xanh lam) và các dịch vụ khác (màu đỏ). Nếu hoạt động của thợ đào Bitcoin đạt đỉnh, điều này có nghĩa là họ đang bán rất nhiều Bitcoin và nếu nó giảm xuống, điều này có nghĩa là họ đang bảo quản Bitcoin của mình với giá cao hơn. Kể từ vài tuần trước, chúng tôi đã thấy lượng thợ khai thác bán ra đã giảm ổn định.
Cảnh báo cá voi
Whale Alert là một công cụ theo dõi số dư tiền điện tử dòng chảy vào với hơn 2 triệu người theo dõi trên Twitter. Họ có công nghệ theo dõi trực tiếp để theo dõi các giao dịch cá voi lớn trên các blockchain và sàn giao dịch khác nhau và công khai nó trên phương tiện truyền thông xã hội.
Whale Alert có một bot Telegram có thể cảnh báo các nhà giao dịch trong thời gian thực khi có các giao dịch lớn xảy ra. Họ xuất bản hàng chục hoặc hàng trăm giao dịch mỗi ngày. Các phân tích này cũng bao gồm dữ liệu về các loại tiền xu lớn và các giao dịch chuyển tiền không liên quan đến các sàn giao dịch.
Theo dõi thủ công
Một tùy chọn đáng tin cậy để theo dõi dòng tiền vào và ra từ một sàn giao dịch là xác định vị trí ví trao đổi trên trình khám phá khối và sử dụng các khả năng tích hợp để phân tích số dư của ví đó. Nếu một ví trao đổi đã cạn kiệt nguồn dự trữ, điều này có nghĩa là nhiều người đang rút tiền hơn và có một dòng tiền chảy ra.
Để tìm một ví trao đổi, hãy rút tiền điện tử từ sàn giao dịch của bạn và sao chép địa chỉ đã gửi tiền điện tử. Giả sử chúng tôi muốn theo dõi một địa chỉ Ethereum. Chúng tôi có thể nhập nó vào thanh tìm kiếm trên Etherscan, sau đó đi xuống “Analytics”:
Các phân tích cho chúng ta thấy thời điểm dự trữ ETH cho ví trao đổi đó đạt đỉnh và khi nào chúng cạn kiệt. Nó cũng hiển thị dữ liệu chẳng hạn như khi sàn giao dịch giữ nhiều dự trữ nhất. Lưu ý rằng sàn giao dịch này đã chuyển ví và làm trống ví đó như một biện pháp bảo mật.
Khi một ví hoạt động, người dùng có thể ngay lập tức theo dõi dòng tiền Ethereum và Bitcoin bằng cách sử dụng trình khám phá khối. Bitcoin cũng có các trình khám phá khối cho phép người dùng theo dõi dòng tiền Bitcoin vào sổ cái blockchain công khai. Tuy nhiên, các công cụ phân tích của Ethereum tiên tiến hơn.
Kết luận
Nếu một nhà giao dịch hiểu tính thanh khoản ảnh hưởng đến giá Bitcoin như thế nào, họ có thể bắt đầu phân tích các giao dịch tiền điện tử và dự đoán biến động giá dựa trên động lượng. Dòng tiền là các đợt giao dịch lớn xảy ra khi Bitcoin được gửi trên các sàn giao dịch và dòng ra là các giao dịch xảy ra khi Bitcoin được rút. Một trong hai người có thể cho biết khi nào giá sẽ tăng hoặc giảm.
Sử dụng các công cụ đo lường dòng vào và dòng ra từ các sàn giao dịch, các nhà giao dịch có thể mua hoặc bán thị trường một cách thỏa đáng. Dữ liệu Bitcoin và Ethereum là quan trọng nhất vì nó liên quan đến hơn 50% tổng thị trường tiền điện tử và hành động giá của chúng ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử nói chung.
