Trên thị trường tiền điện tử hiện nay có nhiều thành phần tham gia đầu tư cực kì đa dạng với nhà đầu tư nhỏ lẻ đến tổ chức có quy mô khổn lồ. Với các thị trường tài chính khác dường như chúng ta không cảm nhận được, nhưng trong thị trường cryptocurrency chúng ta dễ dàng truy cứu các xu hướng phát di chuyển tài sản thông qua các phân tích on-chain.
Vậy rốt cuộc các cá mập, cá voi đó là gì? Trong bài viết, Danchoitienao sẽ giúp các bạn phân tích chi tiết cách mà cá mập cá voi nhúng tay vào thao túng thị trường tiền điện tử nhé!
Xem thêm: Bracket Orders là gì? Tại sao lại sử dụng Bracket Order trong giao dịch?
Tóm lược
- Cá voi Bitcoin là gì? Cá voi Bitcoin thường đề cập đến một địa chỉ ví duy nhất với hơn 1000 BTC. Tuy nhiên, những người sở hữu một lượng lớn tiền điện tử khác có thể được gọi bằng thuật ngữ chung chung hơn là “cá voi tiền điện tử”.
- Cá voi thao túng tiền điện tử như thế nào? Giá trị của tiền điện tử được xác định lớn nhỏ thông qua cung và cầu. Cá voi tiền điện tử có khả năng duy nhất để thao túng thị trường tiền điện tử về cơ bản vì lợi ích của chúng.
Cá voi là sinh vật lớn nhất trong các Đại dương và nó không khác gì trong lĩnh vực tiền điện tử. Nhãn áp dụng cho những người hoặc tổ chức nắm giữ hoặc sở hữu lượng tiền điện tử lớn nhất. Cá voi Bitcoin thường đề cập đến một địa chỉ ví duy nhất với hơn 1000 BTC. Tuy nhiên, những người sở hữu một lượng lớn tiền điện tử khác có thể được gọi bằng thuật ngữ chung chung hơn là “cá voi tiền điện tử”.
Cá voi tiền điện tử là ai?
Bởi vì tiền điện tử được thiết kế để có mức độ ẩn danh cao hơn , rất khó để liên kết trực tiếp tài khoản với những người hoặc thực thể cụ thể. Tuy nhiên, bằng cách xem xét dữ liệu blockchain của những người đã công khai địa chỉ của họ, bạn có thể xác định ít nhất một số người sở hữu số lượng đáng kể các đồng tiền khác nhau. Trên thực tế, một số trong số này là những con cá voi Bitcoin cực kỳ nổi tiếng.
Satoshi Nakamoto, người tạo ra Bitcoin được cho là nắm giữ khoảng 1 triệu BTC. Cặp song sinh Winkelvoss , do Armie Hammer đóng trong The Social Network, đã có lúc sở hữu 1% tổng số Bitcoin. Các sàn giao dịch như Huobi, Binance và Bitfinex cũng được biết là có ví Bitcoin lớn. Mặc dù các quỹ này chủ yếu thuộc về người dùng của họ và việc chuyển tiền trong các sàn giao dịch tiền điện tử không có nhiều tác động đến thị trường.
Tại sao cá voi tiền điện tử lại quan trọng?
Giá trị của tiền điện tử được xác định lớn nhỏ thông qua cung và cầu . Có nghĩa là, nếu một phần lớn nguồn cung của một loại tiền cụ thể không được lưu hành, điều này sẽ làm tăng giá của các loại tiền còn lại trong lưu thông. Theo đó, nếu một số lượng lớn tiền xu được thanh lý đột ngột, giá trị của những đồng tiền đó sẽ giảm xuống. Do đó, cá voi có khả năng duy nhất để thao túng thị trường tiền điện tử về cơ bản vì lợi ích của chúng.
Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu một con cá voi muốn kiếm được nhiều tiền hơn với giá rẻ hơn? Tất cả những gì họ cần làm là bắt đầu bán một phần tài sản có ảnh hưởng của họ. Điều này gây ra áp lực giảm giá trên thị trường và có khả năng tạo ra một đợt bán tháo nhằm tăng tính thanh khoản cho đồng tiền ở mức giá thấp hơn. Sau đó, họ có thể chỉ cần mua lại tiền của mình và hơn thế nữa với giá rẻ hơn.
Sau đó, họ có thể giữ những đồng tiền này và giảm nguồn cung. Giá cả có xu hướng tăng lên và làm tăng giá trị của những đồng tiền họ vừa mua. Đây là một cách rất đơn giản về cách cá voi có thể ảnh hưởng đến thị trường, nhưng nó thể hiện sức mạnh mà chúng sử dụng.
Nguồn: https://danchoitienao.com/ca-voi-bitcoin-la-ai/
Chiêu trò phổ biến cá voi
Chiêu trò mà các “cá voi” thường sử dụng đó là sử dụng chính tài sản của mình để bán lượng lớn tiền điện tử thấp hơn nhiều so với các lệnh bán khác hiện có của tài sản đó trên thị trường.
Khi người giao dịch thấy có lượng lớn lệnh bán trong Order book, người giao dịch sẽ bị ảnh hưởng tâm lý cho rằng có nhiều khả năng giá sẽ giảm mạnh. Từ đó người chơi sẽ tranh nhau bán tháo tạo hiệu ứng dây chuyền khiến thị trường giảm giá đột ngột.
Đến khi mức giá giảm đến mức kỳ vọng của các cá voi, lúc đó cá voi sẽ hủy bỏ lệnh bán đã đặt nhanh chóng thu mua lại tài sản với giá hấp dẫn hơn. Chiến thuật này được thị trường gọi là “Sell Wall”.
Ngược lại với “Sell Wall” là chiến thuật nhằm đẩy giá tài sản lên cao. Khi cá voi muốn tác động vào giá của loại tài sản bất kì, cá voi sẽ đặt lệnh mua cao hơn so với các lệnh mua khác trên thị trường.
Tương tự, hành động này sẽ khiến cho giá của các loại tài sản tăng đột ngột trong khoảng thời gian ngắn. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ chập chững vào thị trường chưa có kinh nghiệm sẽ dễ dàng bị FOMO và phải mua tài sản với mức giá cao hơn.
Với những thị trường có những pháp lý đẩy đủ nhưng chứng khoán thì những hành động này sẽ được cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ. Tuy nhiên với thị trường mới tiềm năng như crypto thì những hành vi thao túng thì sẽ không bị cản trở.
Tôi có cần xem cá voi không?
Đối với hầu hết mọi người, câu trả lời là không . Vào cuối ngày, lợi ích của cá voi tiền điện tử là giá trị của đồng tiền của họ cao (ngoại lệ đối với trường hợp này nếu họ đang có kế hoạch rút lui hoàn toàn khỏi thị trường vì một số lý do). Nhảy theo từng đợt sóng mà cá voi bitcoin tạo ra sẽ khiến bạn phải đuổi theo và mất rất nhiều thời gian . Đảm bảo rằng bạn đang theo dõi thị trường nói chung và có quan điểm về lý do tại sao mọi thứ đang diễn biến theo cách chúng là một chiến lược dài hạn tốt hơn có thể giúp bạn phát hiện và tránh bị cá voi thao túng.
Trong đầu tư dài hạn, việc có ý tưởng về thời điểm bạn muốn rút lui khỏi thị trường hoặc mức lợi nhuận tối thiểu bạn muốn kiếm được và kiên trì với kế hoạch của mình sẽ giúp bạn không phải đưa ra các quyết định hấp tấp. Đối với giao dịch tiền điện tử ngắn hạn , việc đặt điểm dừng lỗ của bạn và gắn bó với nó sẽ mang lại sự bảo vệ tương tự.
Kết luận
Việc xác định các xu hướng chuyển động của “cá voi” đây được coi là điều vô cùng quang trọng giúp nhà đầu tư bảo toàn vốn cũng như gia tăng tài sản của nhà đầu tư. Tuy nhiên trên thị trường tiền điện tử này có rất nhiều công cụ cũng như các chỉ báo “nhiễu” để đánh lạc hướng lấy tiền từ người chơi. Thế nên việc phân tích kĩ thông tin thị trường là điều mà chúng ta cần phải làm để tránh bị lừa trong thị trường.
