Theo Yonhap, một dịch vụ tin tức của Hàn Quốc, các nhà chức trách đang xin lệnh bắt giữ Daniel Shin. Theo các bản tin, người đồng sáng lập Terraform Labs bị buộc tội ăn cắp lợi nhuận và vi phạm Đạo luật giao dịch tài chính điện tử.
Những người đồng sáng lập Terra phải đối mặt với thời gian ngồi tù?
Người đồng sáng lập Terraform Labs đang bị buộc tội tích lũy lợi nhuận bất hợp pháp sau khi bán 105 triệu đô la LUNA ở mức cao trên thị trường mà không thông báo cho các nhà đầu tư. Hơn nữa, rõ ràng anh ta đã vi phạm Đạo luật giao dịch tài chính điện tử vì đã sử dụng dữ liệu khách hàng trước sự sụp đổ lớn của tiền điện tử của công ty blockchain.
Theo Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul, lệnh bảo đảm cũng đã được yêu cầu đối với bốn nhà phát triển Terraform Labs, những người đã làm việc trên tiền điện tử của công ty là TerraUSD và Luna, cũng như ba nhà đầu tư khác của Terraform Labs.
Terraform Labs đã bị điều tra về khả năng gian lận và trốn thuế kể từ tháng 5, khi các nhà đầu tư đệ đơn khiếu nại một đồng CEO khác, Do Kwon. Do đã bị đưa ra thông báo đỏ của Interpol, nhưng tung tích của anh ta vẫn chưa được biết.
Các công tố viên tin rằng Shin đã giữ Luna, vốn đã được phát hành trước mà không thông báo cho các nhà đầu tư thông thường, và bỏ túi khoản lợi bất hợp pháp 140 tỷ won (105 triệu USD) bằng cách bán các mã thông báo với giá cao.
Mặc dù Đạo luật thị trường vốn hiện không có điều khoản quản lý stablecoin và bitcoin, nhưng các công tố viên tuyên bố họ coi tiền điện tử Luna là một loại bảo đảm đầu tư tài chính.
Tuy nhiên, Shin khẳng định rằng anh ta không có mối liên hệ nào với Terraform và bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước công tố vì đã yêu cầu lệnh bắt giữ mặc dù anh ta đã hỗ trợ điều tra.
Trong một tuyên bố bằng văn bản, anh ấy nói, “Tôi đã rời (Terraform Labs) hai năm trước khi Terra và Luna sụp đổ và không liên quan gì đến sự sụp đổ đó.”
Giữa tất cả những điều này… Do Kwon ở đâu?
Các công tố viên đã tiến hành một cuộc đột kích vào nhà của Daniel Shin vào tháng 7 như một phần của cuộc điều tra về các hành vi phạm tội bị nghi ngờ. Do Kwon hiện đang ở Singapore, cùng với năm cá nhân khác có trong lệnh bắt giữ. Mặc dù hai quốc gia không có hiệp ước dẫn độ song phương, các nhà chức trách đang tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế trong nỗ lực dẫn độ Do Kwon.
